GLI

過去版本

指引編號: 3.3

防止洗錢活動指引（只備英文版本）

發出日期:

2000年12月21日

20001221-1-TC.pdf (131.6 KB)

主題:

打擊洗錢及恐怖分子資金籌集 - 打擊洗錢及恐怖分子資金籌集管控措施

組別: 所有認可機構

• 直接相關文件
• 參照文件
• 版本歷史
• 取代舊有文件

直接相關文件

直接相關文件

參照文件

版本歷史

取代舊有文件

您可能有興趣

+

-

CIR
過去版本
2016年09月29日
有關客戶盡職審查的常見問題（暫時只備英文版本）
CIR
現時生效
2026年08月28日
有關政治人物的風險為本反洗錢管控措施的指引 (暫時只備英文版本）
CIR
過去版本
2008年03月31日
有關離岸公司的盡職審查程序及個人客戶地址證明的指引文件

附件3: 有關離岸公司的開設戶口流程圖（只備英文版本）