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2012年打擊清洗黑錢講座

講座資料3: 政治人物－風險與個案研究（只備英文版本）

發出日期:

2012年08月17日

20120817-6-TC.pdf (999.6 KB)

主題:

打擊洗錢及恐怖分子資金籌集 - 其他

組別: 所有認可機構

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  2012年打擊清洗黑錢講座（只備英文版本）
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  2012年08月17日

  附件1 - 2012年9月20日（星期四）講座流程（只備英文版本）
• Annex

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  2012年08月17日

  附件2 - 2012年打擊清洗黑錢講座登記表格（只備英文版本）
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  2012年08月17日

  講座資料1 - 交易監察及可疑交易申報的常見不足之處（只備英文版本）
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  2012年08月17日

  講座資料2 - 可疑交易報告的趨勢及質素的改善（只備英文版本）
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  2012年08月17日

  講座資料4 - 對政治人物採取的措施（只備英文版本）

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