CIR

現時生效

巴塞爾銀行監管委員會發出《有關洗錢及恐怖分子資金籌集風險的穩健管理》的文件

發出日期:

2014年02月10日

20140210-1-TC.pdf (132.0 KB)

主題:

打擊洗錢及恐怖分子資金籌集 - 打擊洗錢及恐怖分子資金籌集管控措施

其他 - 巴塞爾銀行監管委員會

組別: 所有認可機構

• 直接相關文件
• 參照文件
• 版本歷史
• 取代舊有文件

直接相關文件

• CIR

  過去版本

  2012年09月28日

  經修訂的特別組織建議

直接相關文件

參照文件

• CIR

  過去版本

  2012年09月28日

  經修訂的特別組織建議

版本歷史

取代舊有文件

您可能有興趣

+

-

CIR
現時生效
2025年12月12日
打擊高端洗錢的指引(暫時只備英文版本)
CIR
現時生效
2023年02月09日
優化詐騙及金融罪行偵測及匯報

附件: 交易篩查、交易監察及可疑交易舉報指引文件（2023年2月修訂版）（只備英文版本）
CIR
現時生效
2018年05月10日
加強資訊及情報交換

附件2: 交易檢查、交易監察及可疑交易舉報指引文件（2018年5月標記修訂版）（只備英文版本）