CIR

現時生效

《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集指引》－核實地址規定

發出日期:

2017年10月11日

20171011-2-TC.pdf (132.2 KB)

主題:

打擊洗錢及恐怖分子資金籌集 - 打擊洗錢及恐怖分子資金籌集管控措施

組別: 所有認可機構

• 直接相關文件
• 參照文件
• 版本歷史
• 取代舊有文件

直接相關文件

• Annex

  現時生效

  2017年10月11日

  附件 - 打擊洗錢指引相關段落摘要(修訂版)（只備英文版本）

• SPM-SGL

  現時生效

  2023年05月25日

  AML-2 打擊洗錢及恐怖分子資金籌集指引 (認可機構適用)

直接相關文件

• Annex

  現時生效

  2017年10月11日

  附件 - 打擊洗錢指引相關段落摘要(修訂版)（只備英文版本）

參照文件

• SPM-SGL

  現時生效

  2023年05月25日

  AML-2 打擊洗錢及恐怖分子資金籌集指引 (認可機構適用)

版本歷史

取代舊有文件

您可能有興趣

+

-

CIR
現時生效
2025年12月12日
打擊高端洗錢的指引(暫時只備英文版本)
CIR
現時生效
2023年02月09日
優化詐騙及金融罪行偵測及匯報

附件: 交易篩查、交易監察及可疑交易舉報指引文件（2023年2月修訂版）（只備英文版本）
CIR
現時生效
2018年05月10日
加強資訊及情報交換

附件2: 交易檢查、交易監察及可疑交易舉報指引文件（2018年5月標記修訂版）（只備英文版本）