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「合規科技採用實務指引」 附件: 第二期「合規科技採用實務指引」(只備英文版本)
發出日期:
2021年07月26日
20210726-2-TC.pdf (7.6 MB)
主題:
打擊洗錢及恐怖分子資金籌集 - 打擊洗錢及恐怖分子資金籌集管控措施
金融科技 - 合規科技
關鍵字:
客戶盡職審查
交易監察
大數據及人工智慧
制度及管控
科技風險
+
可疑交易報告
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組別:
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