促請參與商業數據通（只備英文版本）

發出日期:

2021年12月23日

20211223-1-TC.pdf (195.2 KB)

主題:

金融科技 - 商業數據通

組別: 所有認可機構

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有關認可機構將客戶資料提供予第三方作直接促銷的指引（暫時只備英文版本）

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運用「商業數據通」進行銀行業務流程數碼化（只備英文版本）

打擊洗錢及恐怖分子資金籌集
- 打擊洗錢及恐怖分子資金籌集管控措施
- 金融制裁
- 稅務相關事宜
- 其他
認可事宜
- 數字銀行
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- 銀行三級發牌制度
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銀行操守及法規
- 開戶及維持戶口
- 銀行文化
- 銀行營運守則
- 投訴
- 消費者保障
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- 法規執行
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資本充足
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- 信用風險(證券化類別風險承擔)
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- 業務操作風險
- 第二支柱
- 具系統重要性銀行
- 官方實體集中風險
- 其他
綜合監管
企業管治
- 董事局職能
- 行為守則
- 薪酬
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信用風險管理
- 對手方信用風險管理
- 企業貸款信用風險管理
- 信貸風險轉移/緩解
- 貸款分類及撥備
- 物業按揭貸款
- 零售貸款信用風險管理
- 其他
披露
- 第三支柱規定
- 其他
金融科技
- 商業數據通
- 金融科技監管沙盒
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- 氣候風險管理
- 可持續發展匯報準則
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利率風險管理
內部管控
- 合規部門
- 內判/外判
- 內部審計部門
- 風險管理部門
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大額風險承擔及風險集中
- 關連各方
- 香港按證保險有限公司相關風險承擔
- 信貸風險承擔限額
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槓桿比率
流動性風險管理
- 流動資金安排
- 穩健的流動性風險管理制度
- 法定流動性規定
- 其他
內地業務
市場風險管理
- 程式買賣
- 外匯
- 其他
其他
- 巴塞爾銀行監管委員會
- 2019 冠狀病毒的挑戰
- 存款保障
- 金融穩定理事會
- 證監會/保監/積金局
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- 商業罪案調查科
- 欺詐風險管理
- 操作及資訊科技事故通訊
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- 匯報
- 交易
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