CIR

Archive

指引文件－良好的監察交易方法（只備英文版本）

发出日期:

2008年07月04日

20080704-1-TC.pdf (164.9 KB)

主题:

AML & CFT - AML/CFT Controls

组别: All Authorized Institutions

• 直接相关文件
• 参照文件
• 版本历史
• 取代旧有文件

直接相关文件

• IGL

  Archive

  2008年07月04日

  可疑交易良好處理方法的指引文件（只備英文版本）

直接相关文件

• IGL

  Archive

  2008年07月04日

  可疑交易良好處理方法的指引文件（只備英文版本）

参照文件

版本历史

取代旧有文件

您可能有兴趣

+

-

CIR
Current
2025年11月21日
Guidance on risk-based AML/CFT controls for politically exposed persons
CIR
Current
2026年08月28日
Guidance on risk-based AML/CFT controls for politically exposed persons

Enclosure: Smart Tips on the Treatment of Politically Exposed Persons_Version 2.0
CIR
Current
2026年08月28日
Guidance on risk-based AML/CFT controls for politically exposed persons