就打擊洗錢及恐怖分子資金籌集(反洗錢)系統使用外部資訊及數據的專題評估的回應（認可機構適用）

附件: 就打擊洗錢及恐怖分子資金籌集(反洗錢)系統使用外部資訊及數據的主要觀察結果及良好做法（暫時只備英文版本）

主題:

AML & CFT - AML/CFT Controls

Fintech - Regtech

Miscellaneous - Covid-19 challenges

關鍵字: Suspicious transaction reporting Senior management/72B managers Customer due diligence Transaction monitoring Systems/controls + Assessment/feedback mechanisms -

組別: All Authorized Institutions