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防止洗钱及恐怖分子资金筹集（关於运用监管措施的标准）

附件1: 针对认可金融机构严重反洗钱缺失的可能监管措施清单（只备英文版本）

发出日期:

2006年10月06日

20061006-2-TC.doc (38.4 KB)

主题:

打击洗钱及恐怖分子资金筹集 - 其他

监管方法

组别: 所有认可机构

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  防止洗钱及恐怖分子资金筹集（关於运用监管措施的标准）（只备英文版本）
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  附件2 - 针对认可金融机构严重反洗钱缺失的三个层面监管措施（只备英文版本）

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