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有关离岸公司的尽职审查程序及个人客户地址证明的指引文件

附件3: 有关离岸公司的开设户口流程图（只备英文版本）

发出日期:

2008年03月31日

20080331-2-TC.pdf (15.4 KB)

主题:

打击洗钱及恐怖分子资金筹集 - 打击洗钱及恐怖分子资金筹集管控措施

组别: 所有认可机构

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