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2012年打击清洗黑钱讲座

附件1: 2012年9月20日（星期四）讲座流程（只备英文版本）

发出日期:

2012年08月17日

20120817-2-TC.pdf (20.9 KB)

主题:

打击洗钱及恐怖分子资金筹集 - 其他

组别: 所有认可机构

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  2012年打击清洗黑钱讲座（只备英文版本）
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  2012年08月17日

  附件2 - 2012年打击清洗黑钱讲座登记表格（只备英文版本）
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  2012年08月17日

  講座資料1 - 交易监察及可疑交易申报的常见不足之处（只备英文版本）
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  2012年08月17日

  講座資料2 - 可疑交易报告的趋势及质素的改善（只备英文版本）
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  2012年08月17日

  講座資料3 - 政治人物－风险与个案研究（只备英文版本）
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  2012年08月17日

  講座資料4 - 对政治人物采取的措施（只备英文版本）

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