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Supervisory Measures Following Seminars on Anti-Money Laundering

Annex B: Seminar materials for 22 and 23 April 2013

发出日期:

2013年04月25日

20130425-4-EN.pdf (1.8 MB)

主题:

打击洗钱及恐怖分子资金筹集 - 打击洗钱及恐怖分子资金筹集管控措施

银行操守及法规 - 银行文化

内部管控 - 风险管理部门

组别: 所有认可机构

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