CIR

过去版本

《打击洗钱及恐怖分子资金筹集(金融机构)条例》及相关指引的修订

发出日期:

2015年03月27日

20150327-3-TC.pdf (99.1 KB)

主题:

打击洗钱及恐怖分子资金筹集 - 打击洗钱及恐怖分子资金筹集管控措施

组别: 所有认可机构

• 直接相关文件
• 参照文件
• 版本历史
• 取代旧有文件

直接相关文件

• Annex

  过去版本

  2015年03月27日

  附件 - 《打击洗钱及恐怖分子资金筹集(金融机构)条例》及相关指引的修订（暂时只备英文版本）

直接相关文件

• Annex

  过去版本

  2015年03月27日

  附件 - 《打击洗钱及恐怖分子资金筹集(金融机构)条例》及相关指引的修订（暂时只备英文版本）

参照文件

版本历史

取代旧有文件

您可能有兴趣

+

-

CIR
现时生效
2023年02月09日
优化诈骗及金融罪行侦测及汇报

附件: 交易筛查、交易监察及可疑交易举报指引文件（2023年2月修订版）（只备英文版本）
CIR
现时生效
2018年05月10日
加强资讯及情报交换

附件2: 交易检查、交易监察及可疑交易举报指引文件（2018年5月标记修订版）（只备英文版本）
CIR
现时生效
2025年04月10日
加强应对诈骗及清洗黑钱 (暂时只备英文版本)