CIR

现时生效

Supervisory Policy Manual (SPM): AML-1 “Supervisory Approach on Anti-Money Laundering and Counter-Financing of Terrorism”

发出日期:

2018年10月19日

20181019-7-EN.pdf (75.9 KB)

主题:

打击洗钱及恐怖分子资金筹集 - 打击洗钱及恐怖分子资金筹集管控措施

监管方法

组别: 所有认可机构

• 直接相关文件
• 参照文件
• 版本历史
• 取代旧有文件

直接相关文件

• SPM-SGL

  现时生效

  2018年10月19日

  AML-1 Supervisory Approach on Anti-Money Laundering and Counter-Financing of Terrorism

直接相关文件

• SPM-SGL

  现时生效

  2018年10月19日

  AML-1 Supervisory Approach on Anti-Money Laundering and Counter-Financing of Terrorism

参照文件

版本历史

取代旧有文件

您可能有兴趣

+

-

CIR
过去版本
2001年10月11日
《监管政策手册》SA-1「风险为本监管制度」(只备英文版本)
CIR
现时生效
2016年06月24日
撤销根据《银行业条例》对Melli Bank Plc实施的限制
CIR
现时生效
2008年07月17日
有关金管局维持银行体系稳定工作的研究报告

附件: 研究报告全文（只备英文版本）