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就打击洗钱及恐怖分子资金筹集(反洗钱)系统使用外部资讯及数据的专题评估的回应（认可机构适用）

附件: 就打击洗钱及恐怖分子资金筹集(反洗钱)系统使用外部资讯及数据的主要观察结果及良好做法（暂时只备英文版本）

发出日期:

2021年04月26日

20210426-2-TC.pdf (705.0 KB)

打击洗钱及恐怖分子资金筹集 - 打击洗钱及恐怖分子资金筹集管控措施

金融科技 - 合规科技

其他 - 2019 冠状病毒的挑战

关键字:

组别: 所有认可机构

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