CIR

现时生效

就认可机构与虚拟资产及虚拟资产服务提供者业务关连的监管方法

发出日期:

2022年01月28日

20220128-1-TC.pdf (450.3 KB)

主题:

打击洗钱及恐怖分子资金筹集 - 打击洗钱及恐怖分子资金筹集管控措施

金融科技 - 虚拟资产

监管方法

组别: 所有认可机构

• 直接相关文件
• 参照文件
• 版本历史
• 取代旧有文件

直接相关文件

• SPM-SGL

  现时生效

  2023年05月25日

  AML-2 打击洗钱及恐怖分子资金筹集指引 (认可机构适用)
• CIR

  过去版本

  2022年01月28日

  有关中介人的虚拟资产相关活动的联合通函
• CIR

  过去版本

  2022年01月28日

  有关中介人的虚拟资产相关活动的联合通函
  
  附件: 附录1 - 6
• CIR

  现时生效

  2019年12月16日

  关於虚拟资产及虚拟资产服务供应商所涉及的洗钱及恐怖分子资金筹集风险管理

直接相关文件

参照文件

• SPM-SGL

  现时生效

  2023年05月25日

  AML-2 打击洗钱及恐怖分子资金筹集指引 (认可机构适用)
• CIR

  过去版本

  2022年01月28日

  有关中介人的虚拟资产相关活动的联合通函
• CIR

  过去版本

  2022年01月28日

  有关中介人的虚拟资产相关活动的联合通函
  
  附件: 附录1 - 6
• CIR

  现时生效

  2019年12月16日

  关於虚拟资产及虚拟资产服务供应商所涉及的洗钱及恐怖分子资金筹集风险管理

版本历史

取代旧有文件

您可能有兴趣

+

-

CIR
过去版本
2001年10月11日
《监管政策手册》SA-1「风险为本监管制度」(只备英文版本)
CIR
现时生效
2016年06月24日
撤销根据《银行业条例》对Melli Bank Plc实施的限制
CIR
现时生效
2008年07月17日
有关金管局维持银行体系稳定工作的研究报告

附件: 研究报告全文（只备英文版本）