CIR

现时生效

应用人工智能监察可疑活动（暂时只备英文版本）

发出日期:

2024年09月09日

20241122-3-TC.pdf (184.3 KB)

主题:

打击洗钱及恐怖分子资金筹集 - 打击洗钱及恐怖分子资金筹集管控措施

组别: 所有认可机构

• 直接相关文件
• 参照文件
• 版本历史
• 取代旧有文件

直接相关文件

• Annex

  现时生效

  2024年09月09日

  附件 - 应用科技提升监察洗钱及恐怖分子资金筹集活动的成效与运作效率（只备英文版本）

• CIR

  现时生效

  2024年04月17日

  有关交易监察系统及人工智能的运用的专题审查（暂时只备英文版本）
• CIR

  现时生效

  2023年09月25日

  「反洗钱合规科技：案例研究与见解」（第2册）的报告（暂时只备英文版本）
• CIR

  现时生效

  2021年01月21日

  「反洗钱合规科技：案例研究与见解」报告（认可机构适用）
• CIR

  现时生效

  2019年11月01日

  应用人工智能的高层次原则

直接相关文件

• Annex

  现时生效

  2024年09月09日

  附件 - 应用科技提升监察洗钱及恐怖分子资金筹集活动的成效与运作效率（只备英文版本）

参照文件

• CIR

  现时生效

  2024年04月17日

  有关交易监察系统及人工智能的运用的专题审查（暂时只备英文版本）
• CIR

  现时生效

  2023年09月25日

  「反洗钱合规科技：案例研究与见解」（第2册）的报告（暂时只备英文版本）
• CIR

  现时生效

  2021年01月21日

  「反洗钱合规科技：案例研究与见解」报告（认可机构适用）
• CIR

  现时生效

  2019年11月01日

  应用人工智能的高层次原则

版本历史

取代旧有文件

您可能有兴趣

+

-

CIR
现时生效
2025年12月12日
打击高端洗钱的指引(暂时只备英文版本)
CIR
现时生效
2023年02月09日
优化诈骗及金融罪行侦测及汇报

附件: 交易筛查、交易监察及可疑交易举报指引文件（2023年2月修订版）（只备英文版本）
CIR
现时生效
2018年05月10日
加强资讯及情报交换

附件2: 交易检查、交易监察及可疑交易举报指引文件（2018年5月标记修订版）（只备英文版本）