CIR

现时生效

打击高端洗钱的指引(暂时只备英文版本)

发出日期:

2025年12月12日

20251210-1-TC.pdf (131.4 KB)

主题:

打击洗钱及恐怖分子资金筹集 - 打击洗钱及恐怖分子资金筹集管控措施

组别: 所有认可机构

• 直接相关文件
• 参照文件
• 版本历史
• 取代旧有文件

直接相关文件

• IGL

  现时生效

  2024年12月30日

  有关打击洗钱∕恐怖分子资金筹集的常见问题（英文版本）（由香港银行公会发出）
• CIR

  现时生效

  2024年02月08日

  有效执行风险为本的客户尽职审查措施（只备英文版本）
• CIR

  现时生效

  2023年03月07日

  就私人银行业务采取平衡和有效的打击洗钱及恐怖分子资金筹集（反洗钱）措施
• CIR

  现时生效

  2023年03月07日

  就私人银行业务采取平衡和有效的打击洗钱及恐怖分子资金筹集（反洗钱）措施
  
  附件: 有关私人银行业务的提示（只备英文版本）

直接相关文件

参照文件

• IGL

  现时生效

  2024年12月30日

  有关打击洗钱∕恐怖分子资金筹集的常见问题（英文版本）（由香港银行公会发出）
• CIR

  现时生效

  2024年02月08日

  有效执行风险为本的客户尽职审查措施（只备英文版本）
• CIR

  现时生效

  2023年03月07日

  就私人银行业务采取平衡和有效的打击洗钱及恐怖分子资金筹集（反洗钱）措施
• CIR

  现时生效

  2023年03月07日

  就私人银行业务采取平衡和有效的打击洗钱及恐怖分子资金筹集（反洗钱）措施
  
  附件: 有关私人银行业务的提示（只备英文版本）

版本历史

取代旧有文件

您可能有兴趣

+

-

GLI
现时生效
2025年11月07日
《认可机构分享资料以侦测或防止罪行指引》刊宪

附件: 认可机构分享资料以侦测或防止罪行指引
CIR
现时生效
2023年02月09日
优化诈骗及金融罪行侦测及汇报

附件: 交易筛查、交易监察及可疑交易举报指引文件（2023年2月修订版）（只备英文版本）
CIR
现时生效
2018年05月10日
加强资讯及情报交换

附件2: 交易检查、交易监察及可疑交易举报指引文件（2018年5月标记修订版）（只备英文版本）