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防止洗錢及恐怖分子資金籌集（關於運用監管措施的標準）

附件1: 針對認可金融機構嚴重反洗錢缺失的可能監管措施清單（只備英文版本）

發出日期:

2006年10月06日

20061006-2-TC.doc (38.4 KB)

主題:

打擊洗錢及恐怖分子資金籌集 - 其他

監管方法

組別: 所有認可機構

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  防止洗錢及恐怖分子資金籌集（關於運用監管措施的標準）（只備英文版本）
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  2006年10月06日

  附件2 - 針對認可金融機構嚴重反洗錢缺失的三個層面監管措施（只備英文版本）

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  防止洗錢及恐怖分子資金籌集（關於運用監管措施的標準）（只備英文版本）
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