CIR

過去版本

交易檢查、交易監察及可疑交易舉報指引文件

附件: 交易檢查、交易監察及可疑交易舉報指引文件（英文版本）

發出日期:

2013年12月16日

20131216-2-TC.pdf (568.4 KB)

主題:

打擊洗錢及恐怖分子資金籌集 - 打擊洗錢及恐怖分子資金籌集管控措施

組別: 所有認可機構

• 直接相關文件
• 參照文件
• 版本歷史
• 取代舊有文件

直接相關文件

• CIR

  過去版本

  2013年12月16日

  交易檢查、交易監察及可疑交易舉報指引文件

• IGL

  過去版本

  2008年07月04日

  可疑交易良好處理方法的指引文件（只備英文版本）

直接相關文件

• CIR

  過去版本

  2013年12月16日

  交易檢查、交易監察及可疑交易舉報指引文件

參照文件

版本歷史

取代舊有文件

• IGL

  過去版本

  2008年07月04日

  可疑交易良好處理方法的指引文件（只備英文版本）

您可能有興趣

+

-

CIR
現時生效
2023年02月09日
優化詐騙及金融罪行偵測及匯報

附件: 交易篩查、交易監察及可疑交易舉報指引文件（2023年2月修訂版）（只備英文版本）
CIR
現時生效
2018年05月10日
加強資訊及情報交換

附件2: 交易檢查、交易監察及可疑交易舉報指引文件（2018年5月標記修訂版）（只備英文版本）
CIR
現時生效
2026年06月22日
支持人工智能應用於打擊金融犯罪 (暫時只備英文版本)