Strengthening Information and Intelligence Sharing

Enclosure 2: Guidance Paper on Transaction Screening, Transaction Monitoring and Suspicious Transaction Reporting (Revised in May 2018) (marked-up version)

主題:

打擊洗錢及恐怖分子資金籌集 - 打擊洗錢及恐怖分子資金籌集管控措施

關鍵字: 交易監察 政策及程序 可疑交易報告 管理資訊系統 高級管理層及銀行業條例第72B條的經理 + 客戶盡職審查 -

組別: 所有認可機構