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因應認可機構就中小企實施打擊洗錢及恐怖分子資金籌集管控措施的專題評估的回應 (暫時只備英文版本)

Issue Date:

14 Jun 2019

20190614-7-TC.pdf (172.7 KB)

Topic:

打擊洗錢及恐怖分子資金籌集 - 打擊洗錢及恐怖分子資金籌集管控措施

銀行操守及法規 - 普及金融

Group: 所有認可機構

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  現時生效

  14 Jun 2019

  附件 - 主題檢討認可機構就中小企實施打擊洗錢及打擊資助恐怖主義監控措施的反饋 (只備英文版本)

• CIR

  過去版本

  31 Oct 2018

  有關打擊洗錢及恐怖份子資金籌集的常見問題 (暫時只備英文版本)
• CIR

  過去版本

  25 May 2017

  有關客戶盡職審查的常見問題
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  過去版本

  29 Sep 2016

  有關客戶盡職審查的常見問題（暫時只備英文版本）
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  現時生效

  08 Sep 2016

  「迴避風險」與普及金融

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  14 Jun 2019

  附件 - 主題檢討認可機構就中小企實施打擊洗錢及打擊資助恐怖主義監控措施的反饋 (只備英文版本)

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