CIR

現時生效

Feedback From Thematic Review of The Use of External Information and Data in Anti-Money Laundering and Counter-Financing of Terrorism (AML/CFT) Systems

發出日期:

2021年04月26日

20210426-1-EN.pdf (277.6 KB)

主題:

打擊洗錢及恐怖分子資金籌集 - 打擊洗錢及恐怖分子資金籌集管控措施

金融科技 - 合規科技

其他 - 2019 冠狀病毒的挑戰

組別: 所有認可機構

• 直接相關文件
• 參照文件
• 版本歷史
• 取代舊有文件

直接相關文件

• Annex

  現時生效

  2021年04月26日

  Annex - Key observations and good practices in the use of external information and data in AML/CFT systems

• CIR

  現時生效

  2021年01月21日

  Report on “AML/CFT Regtech: Case Studies and Insights”
• CIR

  現時生效

  2021年01月21日

  Report on “AML/CFT Regtech: Case Studies and Insights”
  
  Annex: AML/CFT Regtech: Case Studies and Insights

直接相關文件

• Annex

  現時生效

  2021年04月26日

  Annex - Key observations and good practices in the use of external information and data in AML/CFT systems

參照文件

• CIR

  現時生效

  2021年01月21日

  Report on “AML/CFT Regtech: Case Studies and Insights”
• CIR

  現時生效

  2021年01月21日

  Report on “AML/CFT Regtech: Case Studies and Insights”
  
  Annex: AML/CFT Regtech: Case Studies and Insights

版本歷史

取代舊有文件

您可能有興趣

+

-

CIR
現時生效
2020年07月27日
推動香港採用合規科技（只備英文版本）
CIR
現時生效
2021年09月27日
「合規科技採用實務指引」（只備英文版本）
CIR
現時生效
2021年06月17日
「合規科技通訊」第七期（只備英文版本）