CIR

現時生效

優化詐騙及金融罪行偵測及匯報（暫時只備英文版本）

發出日期:

2023年02月09日

20230209-1-TC.pdf (177.6 KB)

主題:

打擊洗錢及恐怖分子資金籌集 - 打擊洗錢及恐怖分子資金籌集管控措施

金融科技 - 商業數據通

業務操作風險 - 欺詐風險管理

組別: 所有認可機構

• 直接相關文件
• 參照文件
• 版本歷史
• 取代舊有文件

直接相關文件

• Annex

  現時生效

  2023年02月09日

  附件 - 優化詐騙及金融罪行偵測及匯報（只備英文版本）
• Annex

  現時生效

  2023年02月09日

  附件 - 交易篩查、交易監察及可疑交易舉報指引文件（2023年2月修訂版）（只備英文版本）

• CIR

  現時生效

  2022年07月08日

  2022年香港洗錢及恐怖分子資金籌集風險評估報告 (2022年評估報告)

直接相關文件

• Annex

  現時生效

  2023年02月09日

  附件 - 優化詐騙及金融罪行偵測及匯報（只備英文版本）
• Annex

  現時生效

  2023年02月09日

  附件 - 交易篩查、交易監察及可疑交易舉報指引文件（2023年2月修訂版）（只備英文版本）

參照文件

• CIR

  現時生效

  2022年07月08日

  2022年香港洗錢及恐怖分子資金籌集風險評估報告 (2022年評估報告)

版本歷史

取代舊有文件

您可能有興趣

+

-

GLI
過去版本
1996年07月19日
電匯詐騙（只備英文版本）
CIR
現時生效
2021年12月23日
促請參與商業數據通（只備英文版本）
CIR
現時生效
2018年05月10日
加強資訊及情報交換

附件2: 交易檢查、交易監察及可疑交易舉報指引文件（2018年5月標記修訂版）（只備英文版本）