Optimising Fraud and Financial Crime Detection and Reporting

Enclosure: Guidance Paper on Transaction Monitoring, Screening and Suspicious Transaction Reporting (Revised in February 2023)

主題:

打擊洗錢及恐怖分子資金籌集 - 打擊洗錢及恐怖分子資金籌集管控措施

關鍵字: 制度及管控 交易監察 可疑交易報告 政策及程序 匯報渠道 + 高級管理層及銀行業條例第72B條的經理 客戶盡職審查 管理資訊系統 風險取向及風險限額 外聘審計師 內部審計師 -

組別: 所有認可機構