CIR

現時生效

有關交易監察系統及人工智能的運用的專題審查

附件: 有關交易監察系統的設計、實施及優化的見解（只備英文版本）

發出日期:

2024年04月17日

20240417-2-TC.pdf (3.8 MB)

主題:

打擊洗錢及恐怖分子資金籌集 - 打擊洗錢及恐怖分子資金籌集管控措施

組別: 所有認可機構

• 直接相關文件
• 參照文件
• 版本歷史
• 取代舊有文件

直接相關文件

• CIR

  現時生效

  2024年04月17日

  有關交易監察系統及人工智能的運用的專題審查（暫時只備英文版本）
• CIR

  現時生效

  2024年04月17日

  有關交易監察系統及人工智能的運用的專題審查（暫時只備英文版本）

• CIR

  現時生效

  2023年09月25日

  「反洗錢合規科技：案例研究與見解」（第2冊）的報告
  
  附件: 「反洗錢合規科技：案例研究與見解」（第2冊）（只備英文版本）
• SPM-SGL

  現時生效

  2023年05月25日

  AML-2 打擊洗錢及恐怖分子資金籌集指引 (認可機構適用)
• CIR

  現時生效

  2023年02月09日

  優化詐騙及金融罪行偵測及匯報
  
  附件: 交易篩查、交易監察及可疑交易舉報指引文件（2023年2月修訂版）（只備英文版本）
• CIR

  現時生效

  2021年01月21日

  「反洗錢合規科技：案例研究與見解」報告（認可機構適用）
  
  附件: 「反洗錢合規科技：案例研究與見解」報告附件（只備英文版本）
• CIR

  現時生效

  2019年11月01日

  應用人工智能的高層次原則

直接相關文件

• CIR

  現時生效

  2024年04月17日

  有關交易監察系統及人工智能的運用的專題審查（暫時只備英文版本）
• CIR

  現時生效

  2024年04月17日

  有關交易監察系統及人工智能的運用的專題審查（暫時只備英文版本）

參照文件

• CIR

  現時生效

  2023年09月25日

  「反洗錢合規科技：案例研究與見解」（第2冊）的報告
  
  附件: 「反洗錢合規科技：案例研究與見解」（第2冊）（只備英文版本）
• SPM-SGL

  現時生效

  2023年05月25日

  AML-2 打擊洗錢及恐怖分子資金籌集指引 (認可機構適用)
• CIR

  現時生效

  2023年02月09日

  優化詐騙及金融罪行偵測及匯報
  
  附件: 交易篩查、交易監察及可疑交易舉報指引文件（2023年2月修訂版）（只備英文版本）
• CIR

  現時生效

  2021年01月21日

  「反洗錢合規科技：案例研究與見解」報告（認可機構適用）
  
  附件: 「反洗錢合規科技：案例研究與見解」報告附件（只備英文版本）
• CIR

  現時生效

  2019年11月01日

  應用人工智能的高層次原則

版本歷史

取代舊有文件

您可能有興趣

+

-

CIR
現時生效
2018年05月10日
加強資訊及情報交換

附件2: 交易檢查、交易監察及可疑交易舉報指引文件（2018年5月標記修訂版）（只備英文版本）
CIR
現時生效
2025年04月10日
加強應對詐騙及清洗黑錢 (暫時只備英文版本)
CIR
過去版本
2007年11月13日
打擊清洗黑錢和恐怖分子資金籌集－《防止清洗黑錢活動指引補充文件》的修訂

附件 1: 《防止清洗黑錢活動指引補充文件》的修訂（只備英文版本）