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Guidance on risk-based AML/CFT controls for politically exposed persons

Enclosure: Smart tips on the treatment of politically exposed persons

發出日期:

2025年11月21日

20251120-6-EN.pdf (838.7 KB)

主題:

打擊洗錢及恐怖分子資金籌集 - 打擊洗錢及恐怖分子資金籌集管控措施

組別: 所有認可機構

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