CIR

現時生效

打擊高端洗錢的指引(暫時只備英文版本)

發出日期:

2025年12月12日

20251210-1-TC.pdf (131.4 KB)

主題:

打擊洗錢及恐怖分子資金籌集 - 打擊洗錢及恐怖分子資金籌集管控措施

組別: 所有認可機構

• 直接相關文件
• 參照文件
• 版本歷史
• 取代舊有文件

直接相關文件

• IGL

  現時生效

  2024年12月30日

  有關打擊洗錢∕恐怖分子資金籌集的常見問題（英文版本）（由香港銀行公會發出）
• CIR

  現時生效

  2024年02月08日

  有效執行風險為本的客戶盡職審查措施（只備英文版本）
• CIR

  現時生效

  2023年03月07日

  就私人銀行業務採取平衡和有效的打擊洗錢及恐怖分子資金籌集（反洗錢）措施
• CIR

  現時生效

  2023年03月07日

  就私人銀行業務採取平衡和有效的打擊洗錢及恐怖分子資金籌集（反洗錢）措施
  
  附件: 有關私人銀行業務的提示（只備英文版本）

直接相關文件

參照文件

• IGL

  現時生效

  2024年12月30日

  有關打擊洗錢∕恐怖分子資金籌集的常見問題（英文版本）（由香港銀行公會發出）
• CIR

  現時生效

  2024年02月08日

  有效執行風險為本的客戶盡職審查措施（只備英文版本）
• CIR

  現時生效

  2023年03月07日

  就私人銀行業務採取平衡和有效的打擊洗錢及恐怖分子資金籌集（反洗錢）措施
• CIR

  現時生效

  2023年03月07日

  就私人銀行業務採取平衡和有效的打擊洗錢及恐怖分子資金籌集（反洗錢）措施
  
  附件: 有關私人銀行業務的提示（只備英文版本）

版本歷史

取代舊有文件

您可能有興趣

+

-

GLI
現時生效
2025年11月07日
《認可機構分享資料以偵測或防止罪行指引》刊憲

附件: 認可機構分享資料以偵測或防止罪行指引
CIR
現時生效
2023年02月09日
優化詐騙及金融罪行偵測及匯報

附件: 交易篩查、交易監察及可疑交易舉報指引文件（2023年2月修訂版）（只備英文版本）
CIR
現時生效
2018年05月10日
加強資訊及情報交換

附件2: 交易檢查、交易監察及可疑交易舉報指引文件（2018年5月標記修訂版）（只備英文版本）