CIR

Archive

2017年打擊清洗黑錢講座

講座資料1: 新科技與打擊清洗黑錢（只備英文版本）

Issue Date:

24 Oct 2017

20171024-4-TC.pdf (513.3 KB)

Topic:

AML & CFT - Others

Group: All Authorized Institutions

• Directly related Document
• Cross referenced Document
• Version History
• Superseded Document

Directly related Document

• CIR

  Archive

  24 Oct 2017

  2017年打擊清洗黑錢講座
• Annex

  Archive

  24 Oct 2017

  附件1 - 講座詳情（只備英文版本）
• Annex

  Archive

  24 Oct 2017

  附件2 - 登記表格（只備英文版本）
• Annex

  Archive

  24 Oct 2017

  講座資料2 - 制裁篩查－就近期專題審查的意見（只備英文版本）
• Annex

  Archive

  24 Oct 2017

  講座資料3 - 監管更新（只備英文版本）
• Annex

  Archive

  24 Oct 2017

  講座資料4 - 反訛騙及洗黑錢情報工作組（只備英文版本）
• Annex

  Archive

  24 Oct 2017

  講座資料5 - 就可疑交易報告(銀行業)的意見（只備英文版本）

Directly related Document

• CIR

  Archive

  24 Oct 2017

  2017年打擊清洗黑錢講座
• Annex

  Archive

  24 Oct 2017

  附件1 - 講座詳情（只備英文版本）
• Annex

  Archive

  24 Oct 2017

  附件2 - 登記表格（只備英文版本）
• Annex

  Archive

  24 Oct 2017

  講座資料2 - 制裁篩查－就近期專題審查的意見（只備英文版本）
• Annex

  Archive

  24 Oct 2017

  講座資料3 - 監管更新（只備英文版本）
• Annex

  Archive

  24 Oct 2017

  講座資料4 - 反訛騙及洗黑錢情報工作組（只備英文版本）
• Annex

  Archive

  24 Oct 2017

  講座資料5 - 就可疑交易報告(銀行業)的意見（只備英文版本）

Cross referenced Document

Version History

Superseded Document

You may also be interested in

+

-

CIR
Archive
08 Jul 2002
Financial Action Task Force on Money Laundering ("FATF") Non-cooperative Countries and Territories ("NCCTs")

Annex: FATF press release
CIR
Archive
21 Mar 2013
Statements issued by Financial Action Task Force on Money Laundering
CIR
Archive
02 Jul 2004
Anti-money laundering checks on customers from NCCTs