IGL

Archive

有關打擊洗錢及恐怖份子資金籌集的常見問題

附件: 有關打擊洗錢及恐怖份子資金籌集的常見問題（英文版本）

發出日期:

2018年10月31日

20181031-2-TC.pdf (135.1 KB)

主題:

AML & CFT - AML/CFT Controls

組別: All Authorized Institutions

• 直接相關文件
• 參照文件
• 版本歷史
• 取代舊有文件

直接相關文件

• CIR

  Archive

  2018年10月31日

  有關打擊洗錢及恐怖份子資金籌集的常見問題 (暫時只備英文版本)

• CIR

  Archive

  2017年05月25日

  有關客戶盡職審查的常見問題
• CIR

  Archive

  2012年03月27日

  有關《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集(金融機構)條例》的常見問題

直接相關文件

• CIR

  Archive

  2018年10月31日

  有關打擊洗錢及恐怖份子資金籌集的常見問題 (暫時只備英文版本)

參照文件

版本歷史

取代舊有文件

• CIR

  Archive

  2017年05月25日

  有關客戶盡職審查的常見問題
• CIR

  Archive

  2012年03月27日

  有關《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集(金融機構)條例》的常見問題

您可能有興趣

+

-

CIR
Current
2025年11月21日
Guidance on risk-based AML/CFT controls for politically exposed persons
SPM-SGL
Current
2023年05月25日
AML-2 Guideline on Anti-Money Laundering and Counter-Financing of Terrorism (For Authorized Institutions)
CIR
Current
2025年11月21日
Guidance on risk-based AML/CFT controls for politically exposed persons

Enclosure: Smart tips on the treatment of politically exposed persons