CIR

现时生效

支持人工智能应用於打击金融犯罪 (暂时只备英文版本)

Issue Date:

22 Jun 2026

20260622-1-TC.pdf (148.8 KB)

Topic:

打击洗钱及恐怖分子资金筹集 - 打击洗钱及恐怖分子资金筹集管控措施

Group: 所有认可机构

• Directly related Document
• Cross referenced Document
• Version History
• Superseded Document

Directly related Document

• Annex

  现时生效

  22 Jun 2026

  附件 - 支持人工智能应用於打击金融犯罪(只备英文版本)

Directly related Document

• Annex

  现时生效

  22 Jun 2026

  附件 - 支持人工智能应用於打击金融犯罪(只备英文版本)

Cross referenced Document

Version History

Superseded Document

You may also be interested in

+

-

CIR
现时生效
10 May 2018
加强资讯及情报交换

附件2: 交易检查、交易监察及可疑交易举报指引文件（2018年5月标记修订版）（只备英文版本）
CIR
现时生效
03 Sep 2026
个人客户遥距开户 (暂时只备英文版本)
CIR
现时生效
28 Aug 2026
有关政治人物的风险为本反洗钱管控措施的指引 (暂时只备英文版本）