CIR

过去版本

行使施加罚款权力指引

发出日期:

2012年06月29日

20120629-3-TC.pdf (89.8 KB)

主题:

打击洗钱及恐怖分子资金筹集 - 其他

银行操守及法规 - 法规执行

组别: 所有认可机构

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2012年02月17日
《2012 年联合国(反恐怖主义措施)（修订）条例草案》
GLI
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1995年10月06日
《1995年贩毒（追讨得益）（修订）条例》及《1995年有组织及严重罪行（修订）条例》

附件1: 节录自1995年贩毒(追讨得益)(修订)条例（只备英文版本）
GLI
现时生效
2018年04月27日
根据《打击洗钱及恐怖分子资金筹集条例》第23(1)条发出的行使施加罚款权力指引修订

附件: 行使施加罚款权力指引