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加强资讯及情报交换（暂时只备英文版本）

发出日期:

2018年05月10日

20180510-1-TC.pdf (64.6 KB)

主题:

打击洗钱及恐怖分子资金筹集 - 打击洗钱及恐怖分子资金筹集管控措施

组别: 所有认可机构

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  2018年05月10日

  附件1 - 交易检查、交易监察及可疑交易举报指引文件（2018年5月修订版）（只备英文版本）
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  2018年05月10日

  附件2 - 交易检查、交易监察及可疑交易举报指引文件（2018年5月标记修订版）（只备英文版本）

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  2018年05月02日

  香港洗钱及恐怖分子资金筹集风险评估报告（暂时只备英文版本）
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  2013年12月16日

  交易检查、交易监察及可疑交易举报指引文件
  
  附件: 交易检查、交易监察及可疑交易举报指引文件（英文版本）

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  2018年05月10日

  附件1 - 交易检查、交易监察及可疑交易举报指引文件（2018年5月修订版）（只备英文版本）
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  交易检查、交易监察及可疑交易举报指引文件
  
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