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Guidance on risk-based AML/CFT controls for politically exposed persons

Enclosure: Smart tips on the treatment of politically exposed persons

发出日期:

2025年11月21日

20251120-6-EN.pdf (838.7 KB)

主题:

打击洗钱及恐怖分子资金筹集 - 打击洗钱及恐怖分子资金筹集管控措施

组别: 所有认可机构

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