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Guidance on risk-based AML/CFT controls for politically exposed persons

Enclosure: Smart Tips on the Treatment of Politically Exposed Persons_Version 2.0

发出日期:

2026年08月28日

20260827-5-EN.pdf (860.8 KB)

主题:

打击洗钱及恐怖分子资金筹集 - 打击洗钱及恐怖分子资金筹集管控措施

组别: 所有认可机构

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