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加強資訊及情報交換（暫時只備英文版本）

發出日期:

2018年05月10日

20180510-1-TC.pdf (64.6 KB)

主題:

打擊洗錢及恐怖分子資金籌集 - 打擊洗錢及恐怖分子資金籌集管控措施

組別: 所有認可機構

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直接相關文件

• Annex

  過去版本

  2018年05月10日

  附件1 - 交易檢查、交易監察及可疑交易舉報指引文件（2018年5月修訂版）（只備英文版本）
• Annex

  現時生效

  2018年05月10日

  附件2 - 交易檢查、交易監察及可疑交易舉報指引文件（2018年5月標記修訂版）（只備英文版本）

• CIR

  現時生效

  2018年05月02日

  香港洗錢及恐怖分子資金籌集風險評估報告（暫時只備英文版本）
• CIR

  過去版本

  2013年12月16日

  交易檢查、交易監察及可疑交易舉報指引文件
  
  附件: 交易檢查、交易監察及可疑交易舉報指引文件（英文版本）

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  過去版本

  2018年05月10日

  附件1 - 交易檢查、交易監察及可疑交易舉報指引文件（2018年5月修訂版）（只備英文版本）
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